জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ দাউড ইব্রাহিম এবং তার দলের সদস্য-সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে প্রথম গ্রেফতার করেছে। এখনও পর্যন্ত এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হয়েছে দুজন। তারা হল আরিফ শেখ এবং সাবির শেখ। এনআইএ দুজনকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করে, পরে তাদেরকে গ্রেফতার করে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগী ছোটা শাকিলের কাজে সহায়তা করত বলে প্রমাণ পেয়েছিল এনআইএ।
আরিফ শেখ ছোটা শাকিলের কাছের আত্মীয়। মুম্বইয়ের মিরা রোডের বাসিন্দা আরিফ ছোটা শাকিলের বোন ফাহমিদাকে বিয়ে করেছিল। ফাহমিদা ডি কোম্পানির সিইও ছিল বলেও জানা গিয়েছে। গুজরাতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পাণ্ড্য হত্যায় অভিযুক্ত হওয়ার পরে আরিফ শেখকে ২০০৬ সালে দুবাই থেকে মুম্বইতে আনা হয়েছিল। ২০১৬-তে মুম্বই পুলিশের তোলাবাজি বিরোধী শাখা আরিফ শেখের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তারপর তাকে গ্রেফতারও করা হয়।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, আরিফ শেখ ছোটা শাকিলের নির্দেশেই বিভিন্ন কাজ করতেন। অন্যদিকে আরিফ শেখের সঙ্গে গ্রেফতার হওয়া সাবির শেখ হল, তারই ছোট ভই। যে আরিফের সঙ্গে তোলাবাজি-সহ অন্যসব কাজে দাদা আরিফকে সাহায্য করত
